KABARBURSA.COM - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menambah dakwaan terhadap Harvey Moeis, suami dari aktris terkenal Sandra Dewi, dengan menjeratnya menggunakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Sebelumnya, Harvey telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang terjadi pada rentang tahun 2015-2022 sejak Rabu 27 Maret 2024 lalu.
"Untuk TPPU, yang bersangkutan (Harvey Moeis) sudah kita tetapkan tersangka TPPU," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, di kantornya, Jakarta, Kamis 4 April 2024.
Kuntadi sebelumnya juga menyatakan bahwa pasal TPPU juga akan dikenakan kepada tersangka lainnya, termasuk Helena Lim.
"Setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi kami selalu menelusuri juga potensi adanya TPPU sehingga itu sudah menjadi protap kami, TPPU sudah kita lakukan, bahkan Helena Lim sudah kita sangkakan dalam TPPU, tidak tertutup kemungkinan terhadap HM (Harvey Moeis)," ujar Kuntadi pada Senin 1 April 2024.
Kuntadi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga terkait dengan kasus korupsi.
"Sepanjang barang-barang tersebut ada kaitannya menjadi alat atau merupakan hasil kejahatan, pasti akan kami lakukan penyitaan," ujarnya.
Jumlah tersangka dalam kasus ini sudah mencapai 16 orang, termasuk Harvey Moeis. Berikut daftar lengkapnya:
- SG alias AW (Pengusaha Tambang)
- MBG (Pengusaha Tambang)
- HT alias ASN (Direktur Utama CV VIP)
- MRPT alias RZ (Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021)
- EE alias EML (Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018)
- BY (Mantan Komisaris CV VIP)
- RI (Direktur Utama PT SBS)
- TN (Beneficial ownership CV VIP dan PT MCN)
- AA (Manajer Operasional Tambang CV VIP)
- TT (Tersangka kasus perintangan penyidikan perkara)
- RL (General Manager PT TIN)
- SP (Direktur Utama PT RBT)
- RA (Direktur Pengembangan Usaha PT RBT)
- ALW (Direktur Operasional dan Pengembangan Usaha PT Timah Tbk)
- Helena Lim (Manajer PT QSE)
- Harvey Moeis (Perpanjangan Tangan PT RBT)